МВД выясняет обстоятельства смерти владельца «Телетрейд групп»

Как стало известно “Ъ”, российские правоохранительные органы Ğ¿Ñ€Ğ¾Ğ²ĞµÑ€ÑÑŽÑ‚ обстоятельства смерти в Германии владельца российской «дочки» международной брокерской компании TeleTrade Владимира Чернобая. Ğ’ международном розыске он находился с октября прошлого года вместе с племянником ĞžĞ»ĞµĞ³Ğ¾Ğ¼ Суворовым, курировавшим в компании финансовый блок. ĞžĞ±Ğ¾Ğ¸Ñ… следствие считает организаторами мошеннической схемы, по которой у клиентов одного из крупнейших форекс-дилеров было похищено более 1 млрд руб.

Развернуть на весь экран

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ / купить фото

По данным “Ъ”, Владимир Чернобай скончался в Германии 18 Ğ¸ÑŽĞ½Ñ 2019 года. Ğ’ эту страну он выехал на лечение от рака незадолго до того, как был объявлен в международный розыск (это произошло 30 октября 2018 года. 19 Ğ¸ÑŽĞ½Ñ гроб с его телом доставили в аэропорт Шереметьево и в тот же день кремировали. Церемония прощания с Владимиром Чернобаем якобы проходила в частном крематории «Честный агент» на территории Николо-Архангельского кладбища.

Тем не менее в данный момент российские правоохранительные органы Ğ¿Ñ€Ğ¾Ğ²ĞµÑ€ÑÑŽÑ‚ обстоятельства смерти бывшего владельца российской «дочки» международной брокерской компании TeleTrade Владимира Чернобая.

По данным “Ъ”, в ближайшее время в Ğ“ĞµÑ€Ğ¼Ğ°Ğ½Ğ¸ÑŽ Генпрокуратура направит ÑĞ¾Ğ¾Ñ‚Ğ²ĞµÑ‚ÑÑ‚Ğ²ÑƒÑŽÑ‰Ğ¸Ğ¹ запрос.

Адвокат Антон Мерзликин, Ğ¿Ñ€ĞµĞ´ÑÑ‚Ğ°Ğ²Ğ»ÑÑŽÑ‰Ğ¸Ğ¹ интересы господина Чернобая, заявил “Ъ”, что «не ставит под сомнение» факт смерти своего клиента. Â«Ğž том, что он тяжело болен, мы заявляли неоднократно в ходе судебных заседаний во время избрания и продления ему заочно меры пресечения»,— заявил “Ъ” господин Мерзликин. При этом, по словам адвоката, ему ничего не известно о том, что тело его клиента после смерти было доставлено в Москву и кремировано. «Насколько я Ğ·Ğ½Ğ°ÑŽ, пока следствие не запрашивало у родственников Владимира Чернобая согласия на прекращение его уголовного преследования в связи со ÑĞ¼ĞµÑ€Ñ‚ÑŒÑŽÂ»,— добавил адвокат Мерзликин. Сделано это может быть по не Ñ€ĞµĞ°Ğ±Ğ¸Ğ»Ğ¸Ñ‚Ğ¸Ñ€ÑƒÑŽÑ‰Ğ¸Ğ¼ покойного обстоятельствам.

Как деньги клиентов уходили мимо электронной биржи
Как уже рассказывал “Ъ”, уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере было возбуждено следственным департаментом МВД 18 Ğ¸ÑŽĞ½Ñ 2014 года. Ğ’ Ğ°ĞºÑ‚Ğ¸Ğ²Ğ½ÑƒÑŽ фазу расследование перешло летом 2016 года, когда в десятках офисов компании в различных регионах прошли обыски, в которых были задействованы несколько сотен сотрудников правоохранительных органов. Как следует из материалов уголовного дела, мошенники, прикрываясь брендом TeleTrade, который еще в 2016 году получил Ğ»Ğ¸Ñ†ĞµĞ½Ğ·Ğ¸ÑŽ Центробанка на Ğ±Ñ€Ğ¾ĞºĞµÑ€ÑĞºÑƒÑŽ деятельность, подыскивали клиентов путем банального обзвона по так называемым холодным базам (список абонентов МГТС, базы ГИБДД и проч.). Ğ’ течение нескольких лет злоумышленники привлекали средства граждан под предлогом участия в игре на рынке Forex, Ğ° затем выводили их из-под контроля клиентов и похищали. Ğ’ частности, обыски прошли в 11 столичных офисах, откуда осуществлялось руководство всеми 124 региональными подразделениями ĞžĞžĞž «Телетрейд групп», Ğ¿Ñ€ĞµĞ´ÑÑ‚Ğ°Ğ²Ğ»ÑÑŽÑ‰ĞµĞ³Ğ¾ в России интересы группы компаний TeleTrade. ĞžÑ‚Ğ¼ĞµÑ‚Ğ¸Ğ¼, что тогда Владимира Чернобая сотрудники полиции застали на его рабочем месте — в офисе в Большом Спасоглинищевском переулке. ĞžĞ´Ğ½Ğ°ĞºĞ¾ он и его коллеги давать какие-либо показания отказались, сославшись на 51-ÑŽ ÑÑ‚Ğ°Ñ‚ÑŒÑŽ Конституции. Вызванный после этого повесткой на допрос к ÑĞ»ĞµĞ´Ğ¾Ğ²Ğ°Ñ‚ĞµĞ»ÑŽ, господин Чернобай на него так и не явился.


Актер Максим Линник, Ñ€Ğ°Ğ±Ğ¾Ñ‚Ğ°ÑŽÑ‰Ğ¸Ğ¹ аналитиком TeleTrade под псевдонимом Владимир Чернобай

Фото: TeleTrade

Как говорят оперативники, доля выигравших на бирже клиентов TeleTrade не превышала 5% от общего числа, Ğ´Ğ° и счастливчики были в основном «своими». Кстати, во время обысков в офисах партнеров ĞžĞžĞž «Телетрейд групп» на видных местах красовались стенды с фотографиями и именами Ğ»ÑŽĞ´ĞµĞ¹, якобы выигравших на рынке Forex приличные деньги. ĞžĞ´Ğ½Ğ°ĞºĞ¾, как говорят в МВД, проверка нескольких таких персонажей показала, что они вымышленные.

Ğ›ÑŽĞ±Ğ¾Ğ¿Ñ‹Ñ‚Ğ½Ğ¾, что даже в тех случаях, когда клиенту удавалось крупно выиграть, денег он не получал. По словам сыщиков, в таких случаях гражданам сообщали, что выплаты пока Ğ·Ğ°Ğ´ĞµÑ€Ğ¶Ğ¸Ğ²Ğ°ÑŽÑ‚ÑÑ, поскольку деньги находятся на счете офшорной Teletrade-DJ Internationale Consulting Ltd, Ğ° тем временем специалисты компании путем вмешательства в программное обеспечение выводили выигрыш со счета клиента под видом якобы выполненных им финансовых операций.

ĞžÑ‡ĞµÑ€ĞµĞ´Ğ½Ñ‹Ğµ следственно-оперативные действия в рамках этого дела прошли в октябре 2018 года. Тогда обыскали все тот же офис в Большом Спасоглинищевском переулке, Ğ° также офисы в башне «Федерация» в «Москва-Сити» и в Хохловском переулке. Именно там арендовало помещения ĞžĞžĞž «Телетрейд групп». Задержанных оказалось трое. Формально они никакого отношения к ĞžĞžĞž не имели, однако, по данным оперативников, именно эти Ğ»ÑŽĞ´Ğ¸ являлись неофициальными руководителями организации. Ğ’ частности, по ходатайству следствия Тверской райсуд Москвы арестовал Александра Калашникова, курировавшего столичный и более 50 региональных офисов форекс-дилера, Владимира Лапшова, отвечавшего Ğ·Ğ° безопасность и урегулирование проблем с клиентами, Ğ° также специалиста по набору кадров Андрея Котова.

Предполагается, что от действий обвиняемых могли пострадать больше тысячи человек (300 уже признаны потерпевшими, которым был причинен ущерб на сумму свыше 1 млрд руб.

Лицензия на Ğ±Ñ€Ğ¾ĞºĞµÑ€ÑĞºÑƒÑŽ деятельность на рынке ценных бумаг у ĞžĞžĞž «Телетрейд групп» была отозвана в январе этого года.

Недавно суд продлил всем троим меру пресечения в виде содержания под стражей. Владимира Чернобая и его племянника ĞžĞ»ĞµĞ³Ğ° Суворова, отвечавшего Ğ·Ğ° финансовый блок компании, задержать тогда не удалось: оба успели скрыться, Ğ° вскоре перебрались Ğ·Ğ° границу. Позже суд наложил арест на имущество господина Чернобая, в собственности которого якобы находятся помещения в башне «Федерация», несколько квартир в центре Москвы, коттедж в Подмосковье и несколько автомобилей.